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對上海典當業進行一次清理整頓的通知

2014-07-14 18:42:40??????點擊:
    《對上海典當業進行一次清理整頓的通知》
各省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團經貿委(經委)、公安廳(局),有關地方商委:
  經國務院同意,2000年下半年,中國人民銀行與國家經貿委聯合下發了《關于典當行業監管職責交接的通知》(銀發[2000]205號),人民銀行將其監管的典當行移交國家經貿委統一歸口管理。目前,全國范圍內整體交接工作已基本結束。總體上看,典當業在方便人民群眾生活、為中小企業服務方面發揮著積極的作用。但還存在著一些不容忽視的問題,如有的典當行違規經營,有的非法從事典當業務,收贓、銷贓、窩贓等問題突出,個別地區非法典當行盛行等。   為貫徹國務院整頓與規范市場經濟秩序工作會議精神,規范典當行行為,堵塞不法分子銷贓渠道,加強對典當業的監督管理,促進其健康發展,根據國家經貿委《關于進一步做好典當行業監管職責交接工作的通知》(國經貿綜合[2000]750號)、公安部公布的《典當業治安管理辦法》(公安部令第26號)和國家經貿委公布的《典當行管理辦法》(國家經貿委令第22號),決定對全國典當業進行一次清理整頓并對符合條件的典當行核發《典當經營許可證》。現將有關事項通知如下:
  一、清理整頓的目的和范圍
  本次清理整頓的目的是打擊非法經營,?;ず戲ň?,規范典當行為,加強典當業的監督管理,維護正常的典當經營秩序,促進典當業健康發展。 
清理整頓的范圍包括:
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  二、清理整頓的內容
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 ?。?、由人民銀行移交給經貿委統一監管的;
 ?。?、連續正常營業的;
 ?。?、無違法、違規經營行為的。
?。ǘ┑淶斃杏邢鋁星樾沃壞?,應當限期整改,并依照有關法律、法規予以處罰:
 ?。?、擅自變更機構名稱、法定代表人、住所、注冊資本、股權結構,自行改變組織形式的; 
 ?。?、經營非絕當物品銷售以及舊物收購、寄售或者收當禁收物品的;
 ?。?、在當期內出租、質押、抵押和使用當物,違規處理絕當物品,以及強迫當戶贖當的;
 ?。?、超出《典當行管理辦法》規定上限收取利息、費用以及預扣利息的;
 ?。?、規章制度不健全、內部管理混亂以及安全防范設施不合格、存在治安隱患的;
 ?。?、不能連續正常營業的;
 ?。?、抽逃注冊資本、對外投資的;
 ?。?、向外資企業、中外合資企業、中外合作企業或者國外個人轉讓股份的;
 ?。?、出資人或從業人員不符合《典當行管理辦法》規定條件的。 
  對于問題嚴重及影響惡劣的典當行,應當責令共停業整頓。整改合格的,予以保留,核發《典當經營許可證》;拒不整改或者整改后仍達不到《典當行管理辦法》要求的,予以撤銷。
?。ㄈ┯邢鋁星樾沃徽?,直接予以撤銷:
 ?。?、嚴重違法設立(如虛假出資、騙取審批)的;
 ?。?、有嚴重違法經營行為(包括吸收存款或者變相吸收存款、非法集資、拆借資金、發放信用貸款、故意收當贓物)的;
 ?。?、自行停業連續達6個月以上的;
 ?。?、無固定經營場所的;
 ?。?、《典當行管理辦法》出臺前設立或者變相設立的分支機構; 
 ?。?、2000年度未能通過特行年審,被公安機關收回《特種行業許可證》的;
 ?。?、營業執照被工商行政管理機關吊銷的。
?。ㄋ模┯邢鋁星樾沃徽?,予以取締:
 ?。?、交接前未獲人民銀行和公安機關批準設立的"典當行";
 ?。?、獲得人民銀行批準后又被撤銷,但仍從事典當業務的"典當行";
 ?。?、2000年6月23日以后至清理整頓工作完成以前設立的典當行;
 ?。?、名稱雖不叫"典當行"但從事典當業務的經營性組織或機構。
  三、核發《典當經營許可證》問題
  符合保留條件的典當行,各地經貿委、有關地方商委(以下簡稱省級經貿委)應當填寫《典當行備案登記表》,報國家經貿委備案登記。省級經貿委收到《典當行備案登記回執》后,向典當行核發《典當經營許可證》。典當行需持省級經貿委批件和《典當經營許可證》向所在地公安機關申請核發新的《特種行業許可證》。
  四、時間安排及組織領導
  本次清理整頓工作分為三個階段,從2001年9月10日開始。第一階段為調查摸底階段,各地應組織力量對本轄區內從事典當活動的機構進行一次全面的摸底調查;第二階段為集中清理整頓階段;第三階段為匯總上報階段,各地全面總結清理整頓工作情況,并于2001年11月10日前分別上報國家經貿委和公安部。其中,典當行數量較少或者工作進展較快的地區可以提前上報。
各省級經貿委會同同級公安機關聯合開展本次清理整頓工作,必要時可以成立典當業清理整頓工作協調領導小組,有條件的可以邀請相關部門參加。各地應當把清理整頓典當業作為整頓與規范市場經濟秩序的一項重要工作抓緊抓好。
  五、其他事項
?。ㄒ唬└魘〖毒澄?、公安廳(局)應當結合本次清理整頓認真做好轄區內典當行的年審(檢)工作,并積極協助工商行政管理機關做好2000年度企業年檢工作。對于清理整頓后擬撤銷的典當行、擬取締的非法經營機構,各省級經貿委和公安廳(局)應當及時將處理意見通報工商行政管理機關,提請吊銷營業執照。 ?。ǘ┑淶斃猩昵氡涓?,可以一并辦理;清理整頓工作結束以前,各地不得批準設立新的典當機構。
?。ㄈ┰誶謇碚俟討?,各地公安機關要注意發現和查處利用典當行銷贓的案件線索,對典當行明知是贓物而收當的,公安機關妥依法予以處罰,構成犯罪的,依法追究刑事責任。
?。ㄋ模┣謇碚倨詡?,國家經貿委和公安部將派檢查組到重點地區、重點城市進行監督檢查。清理整頓結束后,將對各地工作情況進行通報。
?。ㄎ澹┣謇碚俟ぷ鶻崾?,各省級經貿委與公安廳(局)應當依據《典當行管理辦法》《典當業治安管理辦法》及有關法律法規,逐步建立健全各項管理制度,如定期聯系制度、現場檢查制度、主管人員責任追究制度、重大事件報告制度、典當行發現可疑人員及可疑物品向公安機關報告制度等。同時,要對各級監管人員和典當業從業人員進行必要的法制宣傳和法規培訓,提高監管人員的執法水平和從業人員的法制觀念。